Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Третий парк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 19 литера Б

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037832001426

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7814010096

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9619

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 15.05.2023;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.05.2023;

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении заключений о крупных сделках;

2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

3. О проведении годового общего собрания акционеров;

4. О повестке дня годового общего собрания акционеров,

5. О кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию.

6. О вопросах годового общего собрания акционеров.

7. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества, формы и текста бюллетеня.

8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, с осуществлением прав на которые связаны вопросы повестки дня совета директоров эмитента:

2.4.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные:

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-00272-D.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16.06.2000 года.

2.4.2. Акции привилегированные типа А:

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-00272-D.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16.06.2000 года.

3. Подпись

3.1. Управляющий - индивидуальный предприниматель

К.В. Дьяковский

3.2. Дата 15.05.2023г.